7月24日，上海银罚字〔2025〕27-28号行政处罚信息公示表显示，华美银行（中国）有限公司，违反金融统计相关规定；未按规定履行客户身份识别义务，被罚款人民币93万元。
Y*Fu（时任华美银行（中国）有限公司行长），对华美银行（中国）有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，处以罚款人民币2万元。
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